Lexis® Diligence

actualités et les listes d'entreprises et de sanctions de Lexis Diligence améliorent vos rapports de diligence.

Lexis Diligence vous permet d'accepter rapidement des clients en vous conformant aux procédures internationales contre le blanchiment d'argent. Introduisez les noms de particuliers ou d'entreprises et la base de données cherchera le contenu pertinent dans des sources internationales.

• Présélectionnez vos clients selon les principales sanctions et listes de surveillance internationales, et plus de 800 000 listes PEP
• Vérifiez l'actualité négative en plusieurs langues sur des particuliers, des entreprises et des pays
• Obtenez toutes les informations AML requises en une seule recherche
• Vérifiez les antécédents des fournisseurs tiers et autres entités
• Créez une piste de vérification sécurisée avec des rapports personnalisés
• Découvrez les couvertures de presse négatives

Informations et profils d'entreprises
Avec Lexis Diligence, vérifiez une entité juridique, son activité et sa gestion, via plus de 150 bases de données commerciales de premier rang et des millions de profils d'entreprises publiques et privées pour les marchés développés et émergents.

Sanctions, PEP et listes de surveillance
Ne travaillez pas avec une entité sur liste noire et évitez des pénalités onéreuses. Sélectionnez les sanctions et listes de surveillance internationales (OFAC, Trésor britannique, FBI et plus de 800 000 listes PEP (personnes exposées au niveau politique)).

Vérifiez l'actualité négative
Protégez au maximum la réputation de votre entreprise en contrôlant plus de 23 000 sources d'actualités à jour issues de journaux, blogs et fils de presse. Les archives contiennent les sources des quarante dernières années.

Antécédents judiciaires
Vérifiez les antécédents judiciaires d'un particulier ou d'une entreprise dans vos rapports de diligence raisonnable. La puissante base de données judiciaires internationales LexisNexis® vous aide à évaluer vos clients potentiels ou d'autres entités.

Sources biographiques
Examinez en profondeur les antécédents d'un individu. Avec Lexis Diligence, vous pouvez chercher parmi plus de 500 sources biographiques et profils d'entreprise, du ""Who's Who"" au ""Debrett"".
Simplification du processus d'acceptation des clients
Trouvez rapidement au même endroit toutes les informations nécessaires pour constituer un rapport de diligence raisonnable cohérent via des contrôles internes des clients présentant un risque élevé pour votre entreprise. À travers un  site internet unique facile à utiliser, votre département d'évaluation de la conformité peut accéder aux informations requises, partout et à tout moment.

Une plus grande efficacité commerciale
Accélérez la vérification des activités de blanchiment d'argent de vos clients grâce à l'interface de recherche intuitive Lexis Diligence. Notre service AML est disponible en ligne, évitant d'investir dans une formation approfondie ou un logiciel coûteux.

Une conformité réglementaire constante
Prouvez votre conformité grâce à la piste de vérification. Vos résultats de recherche peuvent être imprimés, envoyés par e-mail ou sauvegardés dans un rapport consolidé.

Une surveillance améliorée pour protéger votre réputation
Respectez les règlementations AML pour vos clients via la vérification et la surveillance constantes de Bridger Insight et notre solution AML de rapport de diligence raisonnable et de vérification des entreprises.
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